Việc Saurabh Chandrakar, người điều hành nền tảng cá cược trực tuyến Mahadev Online Book, bị dẫn độ từ Oman về Ấn Độ đã thu hút sự chú ý trở lại đối với một trong những cuộc điều tra cá cược bất hợp pháp và rửa tiền có quy mô lớn tại quốc gia Nam Á này.
Theo hồ sơ điều tra được đề cập, mạng lưới Mahadev bị cáo buộc hoạt động trên phạm vi rộng, kết nối nhiều địa điểm tại Ấn Độ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Những nội dung bị điều tra bao gồm hàng nghìn điểm cá cược, giao dịch chuyển tiền bất hợp pháp qua hệ thống hawala, đầu tư bất động sản ở nước ngoài và các mối liên hệ chính trị, cảnh sát bị nghi ngờ tại bang Chhattisgarh.
Quy mô dòng tiền liên quan đến Mahadev Online Book cùng các nền tảng liên kết như Skyexchange và Lotus365 được ước tính lên tới 88.000–94.000 crore rupee. Trong đó, khoảng 4.000–5.000 crore rupee được cho là đã được chuyển ra nước ngoài. Đây là những con số được nêu trong quá trình điều tra, không đồng nghĩa toàn bộ số tiền đã được xác định bằng phán quyết có hiệu lực của tòa án.
Mahadev Online Book vận hành mạng lưới cá cược xuyên biên giới như thế nào?
Mahadev Online Book (MOB) do Saurabh Chandrakar và Ravi Uppal, hai người có xuất thân từ Bhilai, điều hành. Theo cáo buộc, nền tảng này hoạt động như một hệ thống cá cược trực tuyến bất hợp pháp có trung tâm điều hành tại Dubai từ khoảng năm 2019–2020.
Mô hình kinh doanh được cho là dựa trên hệ thống nhượng quyền với khoảng 3.200 điểm giao dịch tại Ấn Độ và UAE. Các điểm này đảm nhiệm việc tiếp cận người chơi, tổ chức hoạt động cá cược và xử lý giao dịch. Khoảng 70–80% lợi nhuận được cho là chuyển về trụ sở tại Dubai, trong khi những người điều hành chủ chốt ở nước ngoài.
Một trong những phương thức bị cơ quan điều tra chú ý là việc sử dụng tài khoản ngân hàng đứng tên người khác. Những tài khoản này được cho là hình thành thông qua việc thuê mượn, lừa đảo hoặc trả hoa hồng cho người đứng tên.
Các trung tâm liên lạc qua WhatsApp và Telegram được sử dụng để quản lý hoạt động. Việc quyết toán lãi lỗ theo tuần giúp dòng tiền được tổng hợp và chuyển về đầu mối điều hành.
Hồ sơ điều tra còn đề cập cáo buộc một số tài khoản người dùng trúng thưởng lớn bị khóa có chủ đích. Nếu được chứng minh, hành vi này có thể cho thấy nền tảng không chỉ tổ chức cá cược trái phép mà còn có dấu hiệu gây thiệt hại cho người tham gia.
Sau các hoạt động thực thi pháp luật của Cục Thi hành án Ấn Độ (ED) trong năm 2023, phương thức luân chuyển tiền bị cáo buộc đã thay đổi. Thay vì phụ thuộc chủ yếu vào nhiều lớp tài khoản ngân hàng, mạng lưới được cho là chuyển sang sử dụng giao dịch hawala, các đại lý du lịch và hoạt động vận chuyển hàng hóa để dịch chuyển tiền.
Cuộc điều tra cũng lần theo những mối liên hệ bị nghi ngờ giữa tiền cá cược, các nhà điều hành hawala, trong đó có anh em nhà Dammani, các tài khoản tại Dubai, những cấu trúc đầu tư danh mục nước ngoài (FPI) và khoản đầu tư vào doanh nghiệp niêm yết tại Ấn Độ.
Bất động sản Dubai và đám cưới được cho là tiêu tốn 200 crore rupee
Theo thông tin trong hồ sơ vụ việc, Chandrakar rời Ấn Độ ngày 16/2/2022. Sau đó, ông được cho là đã có hộ chiếu Vanuatu trong khi vẫn giữ hộ chiếu Ấn Độ.
Các nhà điều tra nghi ngờ ông sử dụng công ty bình phong và những người liên quan để đưa tiền vào bất động sản tại UAE, đồng thời đầu tư vào cổ phiếu Ấn Độ thông qua các kênh FPI.
Một sự kiện gây chú ý là đám cưới của Chandrakar tại Ras Al Khaimah vào tháng 2/2023. Chi phí tổ chức được cho là lên tới khoảng 200 crore rupee. Các khoản thanh toán bị nghi ngờ được thực hiện thông qua những nhà điều hành hawala, hệ thống angadia và các đơn vị tổ chức sự kiện.
ED đã tạm thời tịch thu tài sản được định giá khoảng 3.500 crore rupee. Trong số này có 22 bất động sản tại Dubai, được ước tính có giá trị thị trường khoảng 1.500–1.800 crore rupee, cùng nhiều tài sản tại Ấn Độ.
Theo thông tin được cung cấp, bảy lệnh tịch thu đã được xác nhận. Việc tạm thời tịch thu tài sản là một biện pháp trong quá trình điều tra, không đồng nghĩa với việc quyền sở hữu cuối cùng đã được xử lý xong.
Những cáo buộc liên quan đến chính trị và cảnh sát tại Chhattisgarh
Một nhánh quan trọng khác của vụ án tập trung vào các cáo buộc về sự bảo vệ từ một số cá nhân trong hệ thống chính trị và cảnh sát tại bang Chhattisgarh.
Theo lời khai của nhân viên điều hành Satish Chandrakar được ghi nhận theo Điều 50 của Luật Phòng chống rửa tiền, khoảng 81 crore rupee được cho là đã được chuyển qua Trợ lý Thanh tra Chandrabhushan Verma.
Trong khoản tiền này, 20 crore rupee được cho là dành cho “Dinh Thủ tướng”, trong khi 36 crore rupee được cho là chuyển cho các nhân viên cảnh sát. Đây là những nội dung dựa trên lời khai và cáo buộc trong hồ sơ điều tra, cần được xem xét cùng các chứng cứ và kết luận pháp lý liên quan.
Ngày 2/11/2023, Asim Das bị bắt giữ với số tiền mặt 5,39 crore rupee. Theo cáo buộc, số tiền này được chuẩn bị để chuyển cho Bhupesh Baghel, người khi đó giữ chức Thủ hiến Chhattisgarh.
Cơ quan điều tra được cho là đã dựa vào một đoạn ghi âm và email từ Shubham Soni, trong đó có nội dung tuyên bố 508 crore rupee đã được chi trả dưới dạng hối lộ. Tuy nhiên, việc một nội dung xuất hiện trong email hoặc lời khai không tự động chứng minh người bị nhắc đến đã nhận tiền hay thực hiện hành vi phạm pháp.
Những chi tiết này khiến vụ Mahadev vượt ra ngoài phạm vi một đường dây cá cược trực tuyến, trở thành cuộc điều tra có nhiều nhánh liên quan đến dòng tiền, quan hệ trung gian và trách nhiệm của các cá nhân bị nghi ngờ.
14 người bị bắt và nghi vấn dòng tiền liên quan đến Ebix
Từ tháng 8/2023 đến tháng 7/2026, ED đã bắt giữ 14 người theo Điều 19 của Luật Phòng chống rửa tiền (PMLA), theo thông tin được nêu trong nội dung điều tra.
Các vụ bắt giữ ban đầu tập trung vào mạng lưới chuyển tiền bị nghi ngờ, sau đó mở rộng đến những cá nhân được cho là có liên quan đến hoạt động đầu tư và doanh nghiệp. Trong số đó có Vikas Garg.
Garg bị cáo buộc đã nhận khoảng 940 crore rupee từ nguồn tiền liên quan đến thương vụ Skyexchange, sau đó sử dụng số tiền này để mua lại quyền kiểm soát Ebix Inc., một công ty có trụ sở tại Mỹ.
Các nhà điều tra cũng được cho là đã phát hiện biên bản họp hội đồng quản trị có dấu hiệu làm giả tài liệu và ghi lùi ngày trong quá trình thực hiện thương vụ. Đây là một hướng điều tra đáng chú ý bởi nó cho thấy dòng tiền bị nghi có nguồn gốc từ cá cược có thể đã được đưa vào các giao dịch doanh nghiệp xuyên biên giới.
Ngoài ra, tài liệu thu thập được còn bao gồm danh sách khách mời đám cưới, sổ kế toán của Rapid Travels, bảng theo dõi hoạt động Skyexchange ghi nhận lợi nhuận hằng tuần 22,68 crore rupee, hóa đơn mua hàng tạp hóa tại các biệt thự của nhân viên ở Dubai, bản ghi âm giọng nói và lời khai theo Điều 50.
Những tài liệu này được xem là các đầu mối phục vụ việc dựng lại dòng tiền và xác định vai trò của từng cá nhân trong mạng lưới bị điều tra.
Saurabh Chandrakar bị dẫn độ, nhiều nhân vật chủ chốt vẫn ở nước ngoài
Việc Chandrakar bị dẫn độ từ Oman được xem là diễn biến quan trọng trong quá trình xử lý vụ Mahadev. Theo thông tin được cung cấp, ông trở thành một trong những nhân vật điều hành sự kiện đầu tiên trong vụ án bị đưa về Ấn Độ thông qua thủ tục dẫn độ.
Quá trình này diễn ra sau khi có lệnh bắt giữ không cho phép bảo lãnh tại ngoại, thông báo truy nã đỏ của Interpol và yêu cầu dẫn độ theo hiệp ước giữa Ấn Độ và Oman.
Tuy nhiên, nhiều nhân vật bị coi là quan trọng trong mạng lưới vẫn đang ở nước ngoài, chủ yếu tại Dubai. Danh sách được đề cập bao gồm Ravi Uppal, đồng sáng lập Mahadev; Vikash Chhaparia; Shubham Soni; Atul Agarwal và Hari Shankar Tibrewal, người bị cho là có liên quan đến hoạt động điều hành Skyexchange.
Các lệnh bắt giữ đối với một số người vẫn chưa được thực thi. Thủ tục dẫn độ đối với Uppal và Chhaparia đang được tiến hành, trong khi tình trạng hộ chiếu Vanuatu mà một số bị cáo nắm giữ cũng nằm trong diện xem xét.
Vụ Mahadev cho thấy quy mô phức tạp của dòng tiền cá cược xuyên biên giới
Vụ việc Mahadev Online Book cho thấy cách một mạng lưới cá cược trực tuyến bị cáo buộc có thể mở rộng thành hệ thống hoạt động xuyên quốc gia, kết nối điểm giao dịch, tài khoản ngân hàng trung gian, hawala, công ty nước ngoài và các khoản đầu tư vào bất động sản, chứng khoán.
Đáng chú ý, cuộc điều tra không chỉ tập trung vào những giao dịch đã diễn ra mà còn xem xét khả năng hoạt động cá cược tiếp tục được duy trì thông qua các tên miền mới sau khi cơ quan chức năng triển khai biện pháp thực thi pháp luật.
Việc dẫn độ Chandrakar có thể tạo thêm cơ hội để cơ quan điều tra làm rõ vai trò của những người điều hành và các đầu mối tài chính. Tuy nhiên, để xử lý toàn bộ mạng lưới, nhà chức trách vẫn phải xác minh dòng tiền, thu thập chứng cứ tại nhiều quốc gia và làm rõ trách nhiệm pháp lý của từng cá nhân.
Với quy mô tiền bị nghi liên quan lên tới hàng chục nghìn crore rupee, Mahadev trở thành một vụ việc điển hình về thách thức kiểm soát cá cược trực tuyến và rửa tiền trong môi trường số. Kết quả điều tra và các phán quyết tiếp theo sẽ quyết định mức độ trách nhiệm của những cá nhân, tổ chức có liên quan.
Lưu ý: Các con số và cáo buộc trong bài phản ánh nội dung điều tra được đề cập trong nguồn gốc. Việc bị điều tra, bị cáo buộc hoặc bị bắt giữ không đồng nghĩa một cá nhân đã bị kết tội. Trách nhiệm pháp lý cuối cùng phải được xác định theo trình tự tố tụng và phán quyết có hiệu lực.
Nguồn: Ấn Độ News
Câu hỏi thường gặp về vụ cá cược Mahadev
1. Mahadev Online Book là gì?
Mahadev Online Book là nền tảng cá cược trực tuyến do Saurabh Chandrakar và Ravi Uppal điều hành. Nền tảng này bị cơ quan chức năng Ấn Độ điều tra với cáo buộc tổ chức hoạt động cá cược bất hợp pháp và liên quan đến rửa tiền.
2. Quy mô dòng tiền liên quan đến Mahadev được ước tính bao nhiêu?
Theo thông tin trong nội dung điều tra, tổng số tiền thu được từ hoạt động bị cáo buộc của Mahadev và các nền tảng liên kết như Skyexchange, Lotus365 được ước tính khoảng 88.000–94.000 crore rupee.
3. Saurabh Chandrakar bị dẫn độ từ đâu?
Chandrakar bị dẫn độ từ Oman về Ấn Độ sau các thủ tục pháp lý liên quan đến lệnh bắt giữ, thông báo truy nã đỏ Interpol và yêu cầu dẫn độ giữa hai nước.
4. ED đã tịch thu những tài sản nào?
Cơ quan ED đã tạm thời tịch thu tài sản được định giá khoảng 3.500 crore rupee, bao gồm 22 bất động sản tại Dubai và các tài sản ở Ấn Độ.
5. Những nhân vật nào khác vẫn bị điều tra hoặc truy tìm?
Theo nội dung được cung cấp, các nhân vật được nhắc đến gồm Ravi Uppal, Vikash Chhaparia, Shubham Soni, Atul Agarwal và Hari Shankar Tibrewal. Tình trạng pháp lý và vai trò của từng người cần được đánh giá theo hồ sơ và kết luận của cơ quan có thẩm quyền.
6. Vụ Mahadev có liên quan đến chính trị tại Chhattisgarh không?
Cuộc điều tra có đề cập các lời khai và cáo buộc về việc chuyển tiền cho một số cá nhân trong hệ thống chính trị và cảnh sát tại Chhattisgarh. Những nội dung này cần được phân biệt với các kết luận đã được tòa án xác nhận.
Cập nhật các thương vụ lớn, dòng tiền toàn cầu, thị trường tài chính và những sự kiện đang thu hút sự chú ý trên thế giới.
Đọc tin mới tại Điểm Tin Nhanh
